Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенного в крупном размере, со стороны руководства Петровского карьероуправления филиала открытого акционерного общества «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой». Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленными налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.
Как следует из материалов уголовного дела, основным видом деятельности коммерческой организации является добыча гравия, песка и глины. По состоянию на май 2016 года предприятие имело задолженность по уплате налогов в бюджет в сумме свыше 9 миллионов рублей. Расходные операции по расчетным счетам предприятия были приостановлены налоговым органом и выставлены поручения на списание со счетов и перечисление в бюджет Российской Федерации необходимых денежных средств.
В период с декабря 2013 года по май 2016 года неустановленные лица из числа руководства Петровского карьероуправления филиала открытого акционерного общества «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой», достоверно зная об имеющейся задолженности и примененных мерах принудительного взыскания, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, произвели расчеты через расчетные счета третьих лиц, на сумму свыше 9 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства организации, причастные к совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напоминаем, что при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обязательна.